США и Великобритания расследуют криптовалютные транзакции РФ на 20 млрд долларов

США и Великобритания начали проверять криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов, прошедших через российскую биржу. Об этом сообщает Bloomberg.

“США и Великобритания проверяют более 20 миллиардов долларов криптовалютных транзакций, прошедших через российскую виртуальную биржу, в рамках усилий союзников по борьбе с уклонением от санкций, поддерживающих войну Владимира Путина в Украине”, — говорится в сообщении.

Платежи проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару.

Отмечается, что эти переводы прошли после того, как против Garantex США и Великобритания ввели санкции — по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в РФ.

“Администрация президента Джо Байдена пытается прижать криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней войны. Транзакции на сумму 20 миллиардов долларов будут представлять собой одно из самых больших нарушений санкций, введенных против РФ с момента начала войны”, — пишет Bloomberg.

Источники агентства предупредили, что расследования продолжаются, и ещё слишком рано для выводов по сложности и непрозрачности транзакций с криптовалютами.

Ранее биржа Garantex заявляла, что стремится предотвратить использование своей платформы для незаконной деятельности и активно сотрудничала с властями стран Европы и США, пока в отношении неё не были введены санкции.

Wiki




Хартия

Хартия

Присоединяйтесь к обсуждениям на сайте Хартия и читайте последние новости. Мы предоставляем платформу для анализа событий и выражения мнений.